1. 소개
1.1 우리는 고객 알기 및 자금세탁방지에 관한 법규를 철저히 준수할 것을 약속하며, 고의로 고객 알기 및 자금세탁방지 정책을 위반하지 않습니다. 합리적인 통제 범위 내에서 재정적으로 필요한 조치와 기술은 범죄 용의자의 자금 세탁 행위로 인한 손실로부터 귀하를 최대한 보호하기 위해 안전한 서비스를 제공합니다.

1.2 당사의 고객 알기 및 자금 세탁 방지 정책은 귀하가 속한 다양한 법적 관할권의 고객 알기 및 자금 세탁 방지 정책을 포함하는 포괄적인 국제 정책 시스템입니다. 우리의 건전한 규정 준수 프레임워크는 지역 및 글로벌 수준의 규제 요구 사항 및 규제 표준을 충족하고 이 웹사이트의 지속적인 운영을 보장합니다.

2. 고객 및 자금 세탁 방지 정책을 다음과 같이 숙지하십시오.
2.1 고객 알기 및 자금세탁방지 정책을 공포하고 해당 법령에서 정한 기준에 맞게 수시로 업데이트합니다.

2.2 이 웹사이트를 운영하기 위한 몇 가지 지침과 규칙을 공포하고 업데이트하면 우리 직원들은 지침과 규칙에 따라 완전한 서비스를 제공할 것입니다.

2.3 엄격한 방법으로 신원을 확인하고 자금세탁 방지 업무를 담당할 전문 팀을 배치하는 등 거래에 대한 내부 모니터링 및 통제를 위한 절차를 설계하고 완료합니다.

2.4 고객에 대한 실사 및 지속적인 감독을 수행하기 위해 위험 예방 방법을 채택합니다.

2.5 발생한 거래에 대한 검토 및 정기 점검

2.6 관계당국에 의심스러운 거래 보고

2.7 본인확인서류, 주소확인서류, 거래기록은 6년 이상 보관하며, 감독기관에 제출한 경우 별도의 통지를 하지 않습니다.

2.8 전체 거래 중 신용 카드 사용 금지

2.9 관계 당국이 주최하는 교육에 정기적으로 참여하고 직원을 정기적으로 교육합니다.

3. 본인확인 및 본인확인
3.1 신원 정보

3.1.1 다른 관할권 및 다른 법인 유형의 다른 규정에 따라 당사가 수집하는 귀하의 정보 내용은 일치하지 않을 수 있습니다.원칙적으로 다음 정보는 등록된 개인으로부터 수집됩니다.

기본 개인 정보: 이름, 거주 주소(다른 경우 영구 주소), 생년월일, 국적 및 기타 이용 가능한 정보. 신원 확인은 여권, ID 카드 또는 다른 관할 구역에서 요구하고 실행하는 기타 신원 문서와 같이 공무원 또는 기타 유사한 기관에서 발급한 문서를 기반으로 해야 합니다. 귀하가 제공한 주소는 여객 운송 티켓 또는 금리 티켓 확인 또는 유권자 등록 확인과 같은 적절한 방법을 사용하여 확인됩니다.

유효한 사진: 등록하기 전에 가슴에 있는 신분증 사진을 제공해야 합니다.

연락처: 전화/휴대폰 번호 및 유효한 이메일 주소

3.1.2 귀하가 회사 또는 기타 법인인 경우 당사는 귀하 또는 신탁 계좌의 최종 수혜자를 결정하기 위해 다음 정보를 수집합니다.

회사 등록 및 등록 증명서 회사 정관 및 각서 사본 회사 지분 구조 및 소유권 설명에 대한 자세한 인증 자료, 이 웹사이트 계정 개설 결정 및 승인된 고객, 필요에 따라 회사의 이사, 대주주 및 이 웹사이트에서 계정에 서명할 권리가 있는 사람의 신원 문서, 회사의 주요 비즈니스 주소가 회사의 우편 주소와 다른 경우 우편물을 제공하십시오. 주소. 회사의 현지 주소가 주요 비즈니스 주소와 일치하지 않는 경우 고위험 고객으로 간주되어 추가 서류 제출 필요

다른 관할권 및 다른 법인 유형의 다른 규정, 당사가 요구하는 권한 있는 부서에서 발행한 기타 인증 및 문서 및 당사가 필요하다고 간주하는 문서에 따라

3.1.3 본인인증은 영문, 중국어로만 가능하며, 영문이 아닐 경우 영문으로 번역하여 공증해 주시기 바랍니다.

3.2 확인 및 검증

3.2.1 신분증의 양면을 모두 제공해야 합니다.

3.2.2 가슴에 신분증 사진을 제공하도록 요청합니다.

3.2.3 인증 문서의 사본은 일반적으로 원본 인증서와 대조되어야 합니다. 그러나 신뢰할 수 있고 적합한 인증자가 문서의 사본이 원본 문서의 정확하고 완전한 복제임을 증명할 수 있는 경우 사본은 허용됩니다. 이러한 인증자에는 대사, 사법 위원, 지역 보안관 등이 포함됩니다.

3.2.4 최종 수혜자와 계정 관리 권한을 식별하기 위한 요구 사항은 궁극적으로 직접 고객을 소유하거나 통제하는 개인을 결정하고 진행 중인 거래가 다른 사람에 의해 실행되는지 결정하는 것입니다. 사업인 경우 대주주(의결권 10% 이상 보유 등)의 신원을 확인해야 한다. 일반적으로 25%의 지분을 보유하는 것은 정상적인 위험에 해당하는 것으로 간주되며, 주주 신원을 확인해야 하며, 10%의 지분을 보유하거나 더 많은 의결권 또는 주식을 보유하는 경우 고위험 상황으로 간주되며 주주의 신원을 확인합니다. 확인해야 합니다

4. 거래 모니터링
4.1 우리는 보안 및 실제 거래 조건에 따라 일일 거래 및 출금 최대 한도를 수시로 설정 및 조정합니다.

4.2 등록된 특정 사용자에 대해 빈번하고 집중적으로 거래가 발생하거나 합리적인 상황을 벗어나는 경우 당사의 전문 팀이 의심스러운지 여부를 평가하고 결정합니다.

4.3 당사는 자체 판단에 따라 의심스러운 거래를 식별한 경우 거래를 중지하거나 거래 및 기타 제한 조치를 거부하거나 가능한 한 조속히 거래를 취소할 수 있으며 동시에 주무관청에 보고할 수 있습니다. 그러나 당신에게 알리지 않을 것입니다

4.4 우리는 국제 자금세탁방지 기준에 부합하지 않거나 정치적으로 공적인 인물로 간주될 수 있는 사람의 탑승 신청을 거부할 수 있는 권리를 보유하며 자체 판단에 따라 언제든지 의심스러운 거래를 중단하거나 종료할 수 있습니다. 그러나 우리는 그렇게합니다 귀하에 대한 의무와 책임을 위반하지 않습니다

코인인아시아팀